Mileno, Ahimsa (2022) PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[thumbnail of 30301800019_fullpdf.pdf] Text
30301800019_fullpdf.pdf
| Download (648kB)
[thumbnail of publikasi.pdf] Text
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
| Download (125kB)

Abstract

Tindak Pidana Pencucian merupakan kejahatan yang meresahkan dan merugikan negara , oleh karena itu perlu adanya upaya - upaya untuk memberantas kejahatan tersebut . Untuk mengatasi hal tersebut , pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010 guna memberantas tindak pidana pencucian uang . Dan tidak hanya itu , pemerintah juga menekankan pada bidang perbankan supaya lebih ditingkatakan pengawasannya karena di bidang perbankan terjadi proses transaksi keauangan .
Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam peneltian ini adalah pendekatan hukum normative ( yuridis normative ) , yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat , menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum , sejarah hukum , taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas .
Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah diterapkan sesuai peraturan yang ada , yaitu merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principles ) . penerapan tersebut memang masih banyak kendala , untuk itu perlu adanya kesadaran dari semua pihak dalam mendukung pelaksanaanya , khususnya bank dan nasabah sehingga dapat tercipta suatu rezim anti pencucian uang yang solid .

Kata Kunci : Tindak pidana pencucian uang , nasabah ,

Dosen Pembimbing: Soponyono, Eko | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 06 Jan 2023 02:47
Last Modified: 06 Jan 2023 02:47
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25803

Actions (login required)

View Item View Item