ALTHOF RUSYDI, ADIB (2021) PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (532kB) | Download (532kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (344kB) | Download (344kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (381kB) | Download (381kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (392kB) | Download (392kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (617kB) | Download (617kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (650kB) | Download (650kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (588kB) | Download (588kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (238kB) | Download (238kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (506kB) | Download (506kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan penyampaian laporan transaksi
keuangan mencurigakan bagi profesi sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana
pencucian uang, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam Penerapan
PMPJ dalam peran untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.
pertanyaan yang ingin dijawab adalah (1) bagaimana penerapan PMPJ dan
penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigkan bagi profesi sebagai upaya untuk
pencegahan tindak pidana pencucian uang. (2) kendala-kendala dan solusi dalam
penerapam PMPJ dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigkan bagi profesi
sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang. metode penelitan
dilakukan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mepergunakan sumber data
sekunder dilakukan dengan penelitan kepustakan, terhadap data sekunder berupa bukubuku,

jurnal, dokumen-dokumen resmi pemerintah, dan sumber data hukum lainya,
digunakan untuk menjawab rumusan masalah.
Hasil penelitan bahwa (1) PMPJ dilakukan saat adanya pengguna jasa melakukan
transaksi mencurigakn dengan jumlah uang paling sedikit 100.000.000. RP atau dalam
mata uang asing. Diragukanya dana transaksi keuangan karena diduga dana merupakan
hasil dari tindak pidana. (2) faktor kendala pencegahan pencucian uang. terbatasnya
sumberdaya manusia. Kemampuan aparat penegak hukum belum maksimal, penyidikan
sulit dilakukan tertumana dalam transaksi mencurigakan diluar negri, kurangnya perhatian
lembaga bank dan non bank terhadap bahanya pencucian uang, masyarakat Indonesia masih
kurang perhatian terhadap penerpapan PMPJ.
Solusi pencegahan tindak pidana pencucian uang, dengan cara. Membuat undangundang

anti pencucian uang, penundaan transaksi yang mencurgikan, pemblokiran harta
kekayaan, pengehentian sementara transaksi, kerjasama PPATK dengan formal maupun
informal informal yang dapat berskala nasional dan internasional.

Kata Kunci: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) , Transaksi Keuangan
Mencurigakan, Pencucian Uang, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Sulchan, Achmad | nidn0605036205, nidn0631035702
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:26
Last Modified:	07 Jan 2022 06:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20665

Actions (login required)

View Item