Mileno, Ahimsa (2022) PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
30301800019_fullpdf.pdf Download (648kB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) |
Abstract
Tindak Pidana Pencucian merupakan kejahatan yang meresahkan dan merugikan negara , oleh karena itu perlu adanya upaya - upaya untuk memberantas kejahatan tersebut . Untuk mengatasi hal tersebut , pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010 guna memberantas tindak pidana pencucian uang . Dan tidak hanya itu , pemerintah juga menekankan pada bidang perbankan supaya lebih ditingkatakan pengawasannya karena di bidang perbankan terjadi proses transaksi keauangan . Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam peneltian ini adalah pendekatan hukum normative ( yuridis normative ) , yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat , menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum , sejarah hukum , taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas . Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah diterapkan sesuai peraturan yang ada , yaitu merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principles ) . penerapan tersebut memang masih banyak kendala , untuk itu perlu adanya kesadaran dari semua pihak dalam mendukung pelaksanaanya , khususnya bank dan nasabah sehingga dapat tercipta suatu rezim anti pencucian uang yang solid . Kata Kunci : Tindak pidana pencucian uang , nasabah ,
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 06 Jan 2023 02:47 |
| Last Modified: | 06 Jan 2023 02:47 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25803 |
Actions (login required)
 |
View Item |
