MEKANISME PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DI POLDA JAWA TENGAH

Irmawan, Defry Dwi (2017) MEKANISME PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DI POLDA JAWA TENGAH. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text 2.ABSTRAK.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text 1.COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 3.DAFTAR ISI.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text 4.BAB I.pdf Download (243kB) | Preview
	Text 5.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB)
	Text 6.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text 7.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)
Preview	Text 8.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (134kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang oleh penyidik kepolisian di Polda Jawa Tengah, kendala penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang dan cara mengatasi kendala penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan perkaratindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Tengah. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu undang-undang dan mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara mengenai tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa mekanisme proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang oleh penyidik kepolisian di Polda Jawa Tengah , diawali dengan diketahuinya tindak pidana pencucian uang sampai penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum atau P-21. Dalam proses tersebut diawali dengan pelaporan dari masyarakat, pengembangan tindak pidana asal oleh penyidik sendiri dan pelaporan dari PPATK. Kepolisian melakukan penyelidikan dengan memanggil pelapor untuk mengklarifikasi laporan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang. Kemudian di tingkatkan menjadi penyidikan dengan melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan. Tahap tersebut dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat menguatkan bahwa terjadinya tindak pidana pencucian uang, dengan alat bukti yang cukup penyidik kepolisian menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada kejaksaan atau penuntut umum.Kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Tengah dapat berupa kurangnya sarana, prasarana dan anggaran dalam melakukan penyidikan, kerahasiaan bank terhadap transaksi nasabahnya, transaksi keuangan secara tunai tidak melalui perbankan, keluarga tersangka (ketidak mauan memberikan keterangan), ketidakmauan masyarakat menjadi saksi. Cara mengatasi kendala yang dihadapi penyidik kepolisian di Polda Jawa Tengah dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang yaitu mengupayakan peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pengajuan anggaran, melakukan sosialisasi kepada bank mengenai tindak pidana pencucian uang , pemeriksaan saksi-saksi transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai untuk memperoleh kebenaran materiil, penyidik melakukan introgasi yang ketat kepada keluarga tersangka agar memberikan keterangan, perlunya pendekatan penyidik kepolisian polda jawa tengah. Kata kunci : Mekanisme, Penyidikan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	25 Jul 2017 07:10
Last Modified:	25 Jul 2017 07:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7390

Actions (login required)

View Item