PENERAPAN PENANDAAN NOTARIS PADA BANK UMUM MILIK NEGARA SEBAGAI NASABAH YANG BERISIKO TINGGI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PERMATARANI, ANDINI DYAHLISTIA (2023) PENERAPAN PENANDAAN NOTARIS PADA BANK UMUM MILIK NEGARA SEBAGAI NASABAH YANG BERISIKO TINGGI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100111_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100111_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)

Abstract

Bank Umum Milik Negara (selanjutnya disebut dengan Bank BUMN) merupakan salah satu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang memiliki peranan vital dalam penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Bank BUMN menandai Notaris sebagai nasabah yang berisiko tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PerKa PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme serta akibat hukum atas penerapan penandaan notaris pada bank BUMN sebagai nasabah yang berisiko tinggi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme penandaan notaris pada Bank BUMN sebagai nasabah berisiko tinggi dilakukan pada 3 (tiga) tahap yaitu customer on-boarding, on-going monitoring dan post monitoring. Penandaan tersebut mengakibatkan Bank BUMN wajib melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap nasabah yang berprofesi Notaris dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan berakibat hukum yaitu dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kata Kunci: Penandaan Notaris, Nasabah Berisiko Tinggi, Bank BUMN, Pencucian Uang

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Oct 2023 03:39
Last Modified:	26 Oct 2023 03:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32382

Actions (login required)

View Item